ایران با FATF تعامل دارد

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، FATF یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است. «گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force  – FATF) در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند.

 

FATF  در مورد پولشویی ۴۰ توصیه و  در مورد تامین مالی تروریسم ۹ توصیه دارد که بر اساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و رده‌بندی می‌کند. توصیه‌های این نهاد می‌تواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا دربیاید و زمینه‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم را کاهش دهد.

 

ایران در سال ۱۳۹۵ برنامه اقدام را امضا و با FATF توافق کرده و عملا مسیر عادی‌سازی تعاملات با این نهاد را آغاز کرده است. اما به دلایلی تحت اقدامات تقابلی این نهاد قرار گرفت و هم‌اکنون در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی است. ایران تا کنون ۳۹ شرط FATF را پذیرفته که آنها را اجرا می‌کند و تنها دو موضوع پالرمو و CFT  باقی مانده است.

به گفته سید محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اگر CFT و پالرمو تصویب نشود یعنی روابط اقتصادی جمهوری اسلامی بر مبنای قاچاق است.

آن‌چه در ماه‌های اخیر بعضا به اشتباه برداشت می‌شود آن است که در صورت تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران قرار است به FATF بپیوندد؛ در حالی که صرفا کنوانسیون‌های پالرمو و CFT  توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است. گفته می‌شود پالرمو و سی‌اف‌تی در کمیسیون‌های مشترک مجمع به تصویب رسیده و حالا منتظر تصویب در صحن مجمع است.